金融機構(gòu)在履行客戶身份識別時,應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報?
時間:2022-09-29
答:客戶拒絕提供有效身份證件或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息,或者金融機構(gòu)在采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性和完整性時。
答:客戶拒絕提供有效身份證件或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息,或者金融機構(gòu)在采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性和完整性時。